她与“成功暖男”网恋,一周转账92万元……

来源:CCTV今日说法

慢慢地觉得这个人比较真实

比较有责任心

比较善良

所以就没有那么多的防备心

机缘巧合结识单亲父亲

2022年1月24日19:30,上海铁路公安处客技站派出所的民警接到反诈指令,反诈平台监测到辖区内一位金姓女士频繁转账,账户异常。

民警立刻找到金女士,向她说明了来意并询问了情况。金女士解释说自己的钱是转到了男友推荐的一个投资平台上。在警察的提醒下,她发现自己账户里的钱已经无法提现,这才意识到自己可能被骗了。办案民警立刻对涉案银行卡进行冻结止付,并展开调查。

金女士称,这名男子叫超哥,他自称是金融公司的高管,还经营着一家红木家具厂。他说自己的前妻已经离世,他一个人带着女儿生活,聊天期间还不时给金女士发来自己的视频和女儿的照片。金女士对此没有过多怀疑,还对超哥渐生好感。

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金女士回忆,两人确定关系后,超哥给了她一个招商局的网址让她注册账户,并指导她投资。金女士开始投资了50万元,没过两天就发现账户上的钱涨到了53万元。为了证实自己盈利,她还尝试提现,发现钱被转到了投资平台的后台。出于对男友的信任,金女士没有多想,之后继续投入多笔资金。一周时间内,金女士共转账22次,投资总金额达到92万余元。

活动轨迹一变再变

办案民警首先对金女士的聊天记录进行分析研判,发现超哥发来的这些照片和视频都是从网络上盗取的。随后,通过查看资金流向,办案民警发现金女士看到的后台账户只是一些人为制作的虚假数据,金女士投资的钱在进入平台后,也被立即转到多个账户中,其中有多笔资金进入了一名马姓男子的银行卡内。

上海警方立刻对马某展开调查,发现马某是山西省运城市人,目前无固定工作,但他的银行卡却有大量的资金流入,金额高达数百万元。警方认为,马某有重大作案嫌疑。

之后,民警对马某的活动轨迹展开调查。案发期间,马某曾先后出现在北京市、安徽省、广东省、江苏省、河南省、山西省等地,但停留的时间都不长,活动轨迹也不固定。

2022年1月24日,专案组成员发现马某固定在了山西省运城市。2022年2月7日,专案组赶赴山西运城将马某抓获。民警在抓捕现场,发现马某正在进行网络转账操作,现场还有大量银行卡。

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暴利的兼职

到案后,马某承认了自己帮助他人办理银行卡并从中获利的犯罪事实,但他表示,自己并非在网上和金女士谈恋爱的人。

马某说,自己在微信群聊中看到有人在招兼职,就去加了好友。中介人员介绍说,他们的工作内容是帮境外的合法赌场转移资金,会需要很多银行卡,所以兼职内容就是让马某用自己的身份证去银行办理U盾和银行卡,办理一套可以得到5000元。由于部分地区办理U盾手续较为繁杂,马某才选择到全国各地办理不同的银行卡。

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在办理了一些银行卡后,马某按照要求前往广东省揭阳市。到达约定地点后,他被带到了一个民房里。马某回忆,对方共有5人,见面后拿走了他办理好的银行卡和U盾,之后开始进行转账操作。

目前,上海警方已将买卖银行卡的5人全部抓获,其余涉案人员,警方仍在追查中。

普法时间

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Q:马某因为帮助诈骗团伙被抓,他涉嫌的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪。在法律上这类犯罪的罪名是在什么背景下出台的?在法律上又是如何规定的?

A:在一些网络诈骗案中,许多诈骗犯罪分子往往需要别人的身份证去开户,为诈骗提供便利,也会需要银行卡在ATM机上提款,这些行为实际上都构成了帮助网络信息犯罪活动罪。比如卖银行卡、或者替别人到提款机上去提钱,这种行为没有任何正当性,只是给犯罪分子提供帮助,在我们现实生活当中也没有这种行业。现实生活当中,很难证明帮助别人提钱或者买卖银行卡的人就是在进行网络诈骗或者实施相关的犯罪,但是一般人是知道的,这样的行为是被利用从事网络诈骗、洗钱或者其它的犯罪,所以《刑法》中有一个犯罪叫帮助信息网络犯罪活动罪,要承担刑事责任。近几年,确实有些年轻人自己不注意,替别人提钱、买卖自己的银行卡、买卖自己的电话卡。自己办十个或二十个电话卡没多少钱,一两百元就卖掉了,但其实卖的是自己。所以广大观众,尤其是年轻人更要小心,在社会上根本没有这种正当行业,你要长个心眼,不要发生别人偷驴,你去替别人拔橛,别人在诈骗,你在帮别人数钱的情况,希望大家小心为上。

案件来源 |《今日说法》节目《二十二次转账》

记者 | 李思源

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